Законодательно-нормативное регулирование в Украине

перечисление за пределы Украины поручителю-нерезиденту как возмещение за выполненное им обязательство по договору поруки;

перечисление в пределах Украины на основании индивидуальной лицензии Национального банка с целью выполнения каких-нибудь денежных обязательств или оплаты товаров, которые будут приобретаться;

возвращение ошибочно (излишне) полученных средств. Отмеченные средства перечисляются из этого счета в сумме, что не превышает более ранее полученную;

б) в денежной единице Украины:

выплата наличностью в денежной единице Украины (купля иностранной валюты осуществляется за курсом уполномоченного банка, что действует на день осуществления операции).

На текущий счет в иностранной валюте физического лица – нерезидента засчитываются:

валюта, перечисленная из-за границы на имя владельца счета через уполномоченные банки Украины;

наличная валюта, которая ввезена в Украину и зарегистрирована таможенными органами во время въезда в Украину. Во время зачисления на счет ввезенных в Украину средств в таможенной декларации делается отметка уполномоченного банка Украины. Такое зачисление может быть осуществлено к окончанию действия открытой визы, а в случае безвизового въезда в Украину – к окончанию срока законного пребывания в Украине;

валюта за платежными документами, ввезенная в Украину владельцем счета и зарегистрирована таможенными органами во время въезда в Украину (в таможенной декларации делается отметка уполномоченного банка Украины о зачислении иностранной валюты на счет, а копия таможенной декларации остается в уполномоченном банке);

валюта за платежными документами, которые посланы из-за границы на имя владельца счета в порядке, установленном законодательством Украины;

валюта за именными платежными документами (чеками), выписанными уполномоченными банками Украины;

наличная валюта, полученная в Украине в соответствии с законодательством Украины (в случае получения переводов из-за границы, ввезенных платежных карточек и чеков эмитентов-нерезидентов и других платежных документов);

валюта, полученная в Украине как оплата труда, материальная помощь, авторские гонорары, премии, призы в соответствии с законодательством Украины;

валюта, что перечислена в пределах Украины этим или другим физическим лицом – нерезидентом из собственного текущего счета в иностранной валюте;

валюта, перечисленная таможенными органами, что была принята на хранение, в соответствии с требованиями Инструкции о перемещении валюты;

валюта, перечисленная по решению суда;

возвращенные суммы оплаченной пошлины, собраний и закладной;

унаследованные средства в валюте;

валюта из собственных текущих или вкладных (депозитных) счетов, в том числе из счетов, открытых в уполномоченных банках Украины как нерезиденту-инвестору;

наличная валюта, что была ранее снята владельцем счета и не использована. Такие средства могут быть зачтены на этот счет в сумме, которая не превышает ранее снятую, и только к окончанию действия открытой визы, а в случае безвизового въезда в Украину – к окончанию срока законного пребывания в Украине;

валюта, полученная владельцем счета от погашения сберегательных (депозитных) сертификатов банка, в котором открытый счет;

валюта, перечисленная как кредит, ссуда в соответствии с договором;

валюта, полученная владельцем счета от погашения резидентом задолженности за полученным кредитом, ссудой (в том числе проценты, комиссионные, неустойка), поворотной финансовой помощью;

валюта, перечисленная владельцу счета за выполненное им обязательство за должника по договору поруки;

валюта, что была раньше ошибочно (излишне) перечислена из этого счета. Отмеченные средства засчитываются на этот счет в сумме, что не превышает ранее перечисленную;

валюта, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины за счет имеющихся средств на текущем счете в национальной валюте этого физического лица с целью перевода ее за границу за неторговыми операциями в случаях, предусмотренных Правилами осуществления переводов иностранной валюты;

валюта, что перечислена в пределах Украины физическим лицом – резидентом на основании индивидуальной лицензии Национального банка;

валюта II группы Классификатора, куплена уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины по поручению владельца счета за другую иностранную валюту этой группы Классификатора в соответствии с условиями договора банковского счета.

Информация по теме:

Операционный риск процессов кредитования
Можно предложить Поволжскому Сбербанку общий методический подход к идентификации операционных рисков процессов кредитования населения и малого и среднего бизнеса, а также рассмотреть модель его оценки. В результатах экспертного исследования степени влияния отдельных составляющих на совокупный опера ...

Оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента
Одним из самых важных этапов в организации процесса кредитования является оценка кредитоспособности и платежеспособности клиента. От правильной оценки часто зависит жизнеспособность банка. Неправильная оценка может привести к невозврату кредита, что в свою очередь способно нарушить ликвидность банк ...

Финансирование пенсионных выплат
Финансирование выплаты пенсий осуществляется за счет средств Пенсионного фонда, образуемых за счет уплаты страховых взносов работодателями и гражданами в Пенсионный фонд, и ассигнований из федерального бюджета. За счет второго источника осуществляется выплат пенсий военнослужащим и приравненным к н ...