Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Банковское дело » Организация банковских депозитных операций с физическими лицами » Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Страница 9

перечисление за пределы Украины поручителю-нерезиденту как возмещение за выполненное им обязательство по договору поруки;

перечисление в пределах Украины на основании индивидуальной лицензии Национального банка с целью выполнения каких-нибудь денежных обязательств или оплаты товаров, которые будут приобретаться;

возвращение ошибочно (излишне) полученных средств. Отмеченные средства перечисляются из этого счета в сумме, что не превышает более ранее полученную;

б) в денежной единице Украины:

выплата наличностью в денежной единице Украины (купля иностранной валюты осуществляется за курсом уполномоченного банка, что действует на день осуществления операции).

На текущий счет в иностранной валюте физического лица – нерезидента засчитываются:

валюта, перечисленная из-за границы на имя владельца счета через уполномоченные банки Украины;

наличная валюта, которая ввезена в Украину и зарегистрирована таможенными органами во время въезда в Украину. Во время зачисления на счет ввезенных в Украину средств в таможенной декларации делается отметка уполномоченного банка Украины. Такое зачисление может быть осуществлено к окончанию действия открытой визы, а в случае безвизового въезда в Украину – к окончанию срока законного пребывания в Украине;

валюта за платежными документами, ввезенная в Украину владельцем счета и зарегистрирована таможенными органами во время въезда в Украину (в таможенной декларации делается отметка уполномоченного банка Украины о зачислении иностранной валюты на счет, а копия таможенной декларации остается в уполномоченном банке);

валюта за платежными документами, которые посланы из-за границы на имя владельца счета в порядке, установленном законодательством Украины;

валюта за именными платежными документами (чеками), выписанными уполномоченными банками Украины;

наличная валюта, полученная в Украине в соответствии с законодательством Украины (в случае получения переводов из-за границы, ввезенных платежных карточек и чеков эмитентов-нерезидентов и других платежных документов);

валюта, полученная в Украине как оплата труда, материальная помощь, авторские гонорары, премии, призы в соответствии с законодательством Украины;

валюта, что перечислена в пределах Украины этим или другим физическим лицом – нерезидентом из собственного текущего счета в иностранной валюте;

валюта, перечисленная таможенными органами, что была принята на хранение, в соответствии с требованиями Инструкции о перемещении валюты;

валюта, перечисленная по решению суда;

возвращенные суммы оплаченной пошлины, собраний и закладной;

унаследованные средства в валюте;

валюта из собственных текущих или вкладных (депозитных) счетов, в том числе из счетов, открытых в уполномоченных банках Украины как нерезиденту-инвестору;

наличная валюта, что была ранее снята владельцем счета и не использована. Такие средства могут быть зачтены на этот счет в сумме, которая не превышает ранее снятую, и только к окончанию действия открытой визы, а в случае безвизового въезда в Украину – к окончанию срока законного пребывания в Украине;

валюта, полученная владельцем счета от погашения сберегательных (депозитных) сертификатов банка, в котором открытый счет;

валюта, перечисленная как кредит, ссуда в соответствии с договором;

валюта, полученная владельцем счета от погашения резидентом задолженности за полученным кредитом, ссудой (в том числе проценты, комиссионные, неустойка), поворотной финансовой помощью;

валюта, перечисленная владельцу счета за выполненное им обязательство за должника по договору поруки;

валюта, что была раньше ошибочно (излишне) перечислена из этого счета. Отмеченные средства засчитываются на этот счет в сумме, что не превышает ранее перечисленную;

валюта, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины за счет имеющихся средств на текущем счете в национальной валюте этого физического лица с целью перевода ее за границу за неторговыми операциями в случаях, предусмотренных Правилами осуществления переводов иностранной валюты;

валюта, что перечислена в пределах Украины физическим лицом – резидентом на основании индивидуальной лицензии Национального банка;

валюта II группы Классификатора, куплена уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины по поручению владельца счета за другую иностранную валюту этой группы Классификатора в соответствии с условиями договора банковского счета.

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Информация по теме:

Объект обложения страховыми взносами
Объектом обложения страховыми взносами для плательщиков страховых взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, являются суммы, начисляемые страхователем в пользу физического лица в рамках: - трудового договора; - гражданско-правового договора, предметом которого является вы ...

Проблемы формирования резервов на возможные потери по ссудам российскими банками, и возможные пути их решения
Объем просроченной кредитной задолженности и невозвращенных долгов - так называемых "плохих" кредитов, на сегодняшний день составляет около 10% суммарного кредитного портфеля российских банков. Это порядка 2 трлн. рублей, включая просроченную задолженность, а также реструктуризированные и ...

Функции Национального банка Республики Казахстан
Центральные банки стран рыночной экономики регулируют платежеспособность коммерческих банков посредством установления ограничений обязательств банка, предела задолженности одного заемщика, введения особого контроля за выдачей крупных кредитов, создания системы рефинансирования коммерческих банков и ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru