Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Банковское дело » Организация банковских депозитных операций с физическими лицами » Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Страница 7

Из текущих счетов в национальной валюте физических лиц – нерезидентов за распоряжением владельца или по его поручению проводятся такие операции:

выдача средств наличностью;

выдача платежных документов для осуществления безналичных расчетов;

перечисление с целью осуществления расчетов за куплю товара, получения услуг на территории Украины;

уплата налогов и собраний (обязательных платежей);

уплата страховых и членских взносов;

осуществление платежей из возмещения расходов судебным, следственным, нотариальным и другим полномочным органам;

перечисление на текущий счет другого физического лица;

перечисление на собственные текущие и вкладные (депозитные) счета;

перечисление на счет юридического лица – резидента как взнос в ее уставный фонд в случаях, предусмотренных законодательством Украины;

перечисление на счет юридического лица – резидента как реинвестирование в объект первичного инвестирования или в другие объекты инвестирования в соответствии с законодательством Украины;

перечисление за куплю иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины с целью ее перевода за границу по неторговыми операциями при условии документального подтверждения источников происхождения национальной валюты;

перечисление для осуществления расчетов за именные сберегательные (депозитные) сертификаты этого банка;

возвращение ошибочно (излишне) полученных средств. Отмеченные средства перечисляются из этого счета в сумме, что не превышает раннее полученную.

На текущие счета в иностранной валюте физических лиц – резидентов засчитываются:

наличная валюта;

перечислена из-за границы нерезидентами валюта за приобретенные у резидента – владельца счета облигации внешней государственной ссуды Украины;

валюта за платежными документами, которые посланы из-за границы на имя владельца счета в соответствии с законодательством Украины;

валюта за именными платежными документами (чеками), выписанными уполномоченными банками Украины;

валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета через уполномоченные банки Украины (в том числе получена от нерезидентов на основании выданных Национальным банком регистрационных свидетельств относительно привлечения кредитов, ссуд в иностранной валюте, а также возвращена из-за границы как ранее осуществленная инвестиция на основании индивидуальных лицензий Национального банка и доходы, прибыли от этих инвестиций);

валюта, полученная из-за границы от юридического лица – нерезидента как оплата труда, премии, призы, авторские гонорары;

валюта за именными платежными документами, которые посланы из-за границы на имя владельца счета;

валюта за платежными документами, ввезенными из-за границы владельцем счета и зарегистрированными таможенными органами во время въезда в Украину;

валюта, перечисленная владельцу счета по поручению юридического лица – нерезидента через юридическое лицо – резидента (посредника) на основании заключенных международных соглашений (контрактов, договоров), которыми предусмотрено получение физическими лицами – резидентами гонораров, премий, призов и других выплат от нерезидентов Украины из-за границы за использование их произведениями, изобретениями, открытиями и тому подобное в соответствии с законодательством Украины;

валюта, перечисленная таможенными органами, которая была принята на хранение в соответствии с требованиями Инструкции о перемещении валюты;

валюта, полученная в порядке наследования;

валюта, перечисленная по решению суда;

валюта, перечисленная из собственного текущего или собственного вкладного (депозитного) счета в иностранной валюте;

валюта, перечисленная из счета получателя гуманитарной помощи на текущие счета приобретателей гуманитарной помощи;

валюта, перечисленная в пределах Украины другим физическим лицом (резидентом или нерезидентом) из собственного текущего счета в иностранной валюте;

валюта, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины за счет средств на текущем счете в национальной валюте этого физического лица с целью перечисления ее за границу по неторговыми операциями в случаях, предусмотренных Правилами осуществления переводов иностранной валюты по доверенности и в интересах физических лиц;

валюта, полученная владельцем счета от погашения сберегательных (депозитных) сертификатов;

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Информация по теме:

Оценка кредитного риска по выданной ссуде
Оценка кредитного риска по каждой выданной ссуде (профессиональное суждение) должна проводиться кредитной организацией на постоянной основе. Профессиональное суждение выносится по результатам комплексного и объективного анализа деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обсл ...

Отношение к страхованию имущества со стороны потребителей
Основные показатели рынка стра­хования имущества за счет средств населения приве­дены в следующей таблице 3.1. Таблица3.1 Динамика рынка страхования имущества Виды страхования 2000 2001 2002 Страхование имущества Расходы, млн. долл. 185,4 310,4 484,1 Рост, число раз 1,23 1,67 1,56 Число договоров, ...

Становление банковской системы в переходный период
Для оценки значения процессов, происходящих ныне в банковской системе страны, целесообразно совершить небольшой экскурс в прошлое России, а именно в 1980 – 90-е годы. К середине 1980-гг. финансово-кредитная система СССР включала Госбанк СССР, Строй­банк СССР, Внешторгбанк СССР и систему сберегатель ...

Разделы

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru