Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Банковское дело » Организация банковских депозитных операций с физическими лицами » Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Страница 7

Из текущих счетов в национальной валюте физических лиц – нерезидентов за распоряжением владельца или по его поручению проводятся такие операции:

выдача средств наличностью;

выдача платежных документов для осуществления безналичных расчетов;

перечисление с целью осуществления расчетов за куплю товара, получения услуг на территории Украины;

уплата налогов и собраний (обязательных платежей);

уплата страховых и членских взносов;

осуществление платежей из возмещения расходов судебным, следственным, нотариальным и другим полномочным органам;

перечисление на текущий счет другого физического лица;

перечисление на собственные текущие и вкладные (депозитные) счета;

перечисление на счет юридического лица – резидента как взнос в ее уставный фонд в случаях, предусмотренных законодательством Украины;

перечисление на счет юридического лица – резидента как реинвестирование в объект первичного инвестирования или в другие объекты инвестирования в соответствии с законодательством Украины;

перечисление за куплю иностранной валюты на межбанковском валютном рынке Украины с целью ее перевода за границу по неторговыми операциями при условии документального подтверждения источников происхождения национальной валюты;

перечисление для осуществления расчетов за именные сберегательные (депозитные) сертификаты этого банка;

возвращение ошибочно (излишне) полученных средств. Отмеченные средства перечисляются из этого счета в сумме, что не превышает раннее полученную.

На текущие счета в иностранной валюте физических лиц – резидентов засчитываются:

наличная валюта;

перечислена из-за границы нерезидентами валюта за приобретенные у резидента – владельца счета облигации внешней государственной ссуды Украины;

валюта за платежными документами, которые посланы из-за границы на имя владельца счета в соответствии с законодательством Украины;

валюта за именными платежными документами (чеками), выписанными уполномоченными банками Украины;

валюта, переведенная из-за границы на имя владельца счета через уполномоченные банки Украины (в том числе получена от нерезидентов на основании выданных Национальным банком регистрационных свидетельств относительно привлечения кредитов, ссуд в иностранной валюте, а также возвращена из-за границы как ранее осуществленная инвестиция на основании индивидуальных лицензий Национального банка и доходы, прибыли от этих инвестиций);

валюта, полученная из-за границы от юридического лица – нерезидента как оплата труда, премии, призы, авторские гонорары;

валюта за именными платежными документами, которые посланы из-за границы на имя владельца счета;

валюта за платежными документами, ввезенными из-за границы владельцем счета и зарегистрированными таможенными органами во время въезда в Украину;

валюта, перечисленная владельцу счета по поручению юридического лица – нерезидента через юридическое лицо – резидента (посредника) на основании заключенных международных соглашений (контрактов, договоров), которыми предусмотрено получение физическими лицами – резидентами гонораров, премий, призов и других выплат от нерезидентов Украины из-за границы за использование их произведениями, изобретениями, открытиями и тому подобное в соответствии с законодательством Украины;

валюта, перечисленная таможенными органами, которая была принята на хранение в соответствии с требованиями Инструкции о перемещении валюты;

валюта, полученная в порядке наследования;

валюта, перечисленная по решению суда;

валюта, перечисленная из собственного текущего или собственного вкладного (депозитного) счета в иностранной валюте;

валюта, перечисленная из счета получателя гуманитарной помощи на текущие счета приобретателей гуманитарной помощи;

валюта, перечисленная в пределах Украины другим физическим лицом (резидентом или нерезидентом) из собственного текущего счета в иностранной валюте;

валюта, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины за счет средств на текущем счете в национальной валюте этого физического лица с целью перечисления ее за границу по неторговыми операциями в случаях, предусмотренных Правилами осуществления переводов иностранной валюты по доверенности и в интересах физических лиц;

валюта, полученная владельцем счета от погашения сберегательных (депозитных) сертификатов;

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Информация по теме:

Банковский кредит: его виды, классификация и способы погашения
Кредит – это разновидность экономической сделки, договор между юридическими и физическими лицами о займе или ссуде, где один из партнеров (кредитор) предоставляет другому (заемщику) денежные средства на определенный срок с условием возврата эквивалентной стоимости, с оплатой этой услуги в виде проц ...

Инвестиционные операции коммерческого банка на рынке ценных бумаг
В Гражданском кодексе Российской Федерации перечислены виды ценных бумаг, но отсутствует их классификация. Проблема классификации в период становления рыночной экономики должна подчиняться анализу законодательных норм об отдельных видах ценных бумаг, и прежде всего эмиссионных ценных бумаг. В Федер ...

Организационно-технический подход к формированию учетной политики банка
В соответствии с Федеральным законом "О бухгалтерском учете" № 129-ФЗ за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении банковских операций ответственность несет руководитель кредитной организации. Главный бухгалтер отвечает за формирован ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru