Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Банковское дело » Организация банковских депозитных операций с физическими лицами » Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Страница 8

валюта, перечисленная как кредит, ссуда, финансовая помощь в соответствии с договором;

валюта, купленная уполномоченным банком по поручению владельца счета для погашения задолженности за кредитом, ссудой (в том числе проценты, комиссионные, неустойка), возвращение поворотной финансовой помощи;

валюта, перечисленная адвокатской компанией, которая по поручению владельца счета представляет его интересы за границей в решении дел относительно наследства, пенсии, алиментов, возмещения причиненного вреда, страхового возмещения;

валюта II группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины по поручению владельца счета за другую иностранную валюту этой группы Классификатора в соответствии с условиями договора банковского счета;

валюта, перечисленная владельцу счета за выполненное им обязательство за должника по договору поруки;

валюта, что была раньше ошибочно (излишне) перечислена из этого счета. Отмеченные средства засчитываются на этот счет в сумме, что не превышает ранее перечисленную.

Из текущего счета в иностранной валюте за распоряжением физического лица – резидента или по его поручению проводятся такие операции:

а) в иностранной валюте:

перечисление за пределы Украины через корреспондентские счета уполномоченных банков Украины и корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках Украины, в соответствии с Правилами осуществления переводов иностранной валюты;

перечисление на счет нерезидента-инвестора в Украине или на его счет в иностранном банке с целью выкупа частицы участия иностранного инвестора, внесенной им в уставный фонд украинского предприятия, других средств, связанных с частичным или полным возвращением иностранному инвестору его инвестиции, осуществленной в Украину, и совместную деятельность без создания юридического лица, а также полученных нерезидентом доходов (дивидендов) от инвестиционной деятельности в Украине;

выплата наличностью;

выплата платежными документами;

перечисление в пределах Украины на счет другого физического лица – резидента;

перечисление на собственный текущий или собственный вкладной (депозитный) счет в иностранной валюте;

продажа на межбанковском валютном рынке Украины для последующего зачисления на счет в национальной валюте;

перечисление за пределы Украины при условии получения индивидуальной лицензии Национального банка на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения ценных бумаг украинских эмитентов и облигаций внешних государственных ссуд Украины;

перечисление владельцем счета средств по операциями с сберегательными (депозитными) сертификатами;

купля заранее оплаченных платежных карточек международных платежных систем;

перечисление нерезидентам для погашения задолженности за кредитами, ссудами в иностранной валюте (в том числе проценты, комиссионные, неустойка), возвращение поворотной финансовой помощи на основании регистрационных свидетельств относительно привлечения кредитов, ссуд в иностранной валюте, выданных Национальным банком;

перечисление за границу инвестиций на основании индивидуальных лицензий Национального банка;

перечисление средств для погашения задолженности за полученным кредитом в иностранной валюте (в том числе проценты, комиссионные, неустойка);

перечисление на основании индивидуальной лицензии Национального банка на счет нерезидента как оплата недвижимого и движимого имущества (земельные участки, жилые дома, квартиры, офисы, транспортные средства, оборудование и тому подобное, за исключением ценных бумаг), что принадлежит нерезиденту на правах наследства или было приобретено им в Украине;

продажа на межбанковском валютном рынке Украины иностранной валюты II группы Классификатора за другую иностранную валюту этой группы Классификатора с одновременным зачислением купленной иностранной валюты на счет этого физического лица в соответствии с условиями договора банковского счета;

перечисление владельцем счета кредитору для выполнения обязательств за должника по договору поруки;

перечисление в пределах Украины поручителю как возмещение за выполненное им обязательство по договору поруки на основании индивидуальной лицензии Национального банка на использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа;

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Информация по теме:

Принципы кредита и их значение для исполнения банком обязательств перед клиентами
Кредитные отношения в экономике функционируют в соответствии с основными принципами, которые наряду с элементами кредита раскрывают его сущность. Основные принципы кредита: · возвратность; · срочность; · платность; · обеспеченность; · целевой характер; · дифференцированность. Возвратность кредита о ...

Классификация рисков в туризме
Слово "риск" в буквальном переводе означает "принятие решения", результат которого заранее не известен. Риск - это нечто, что может произойти, а может и не произойти. По своей сущности риск является событием с отрицательными последствиями. Это гипотетическая возможность наступле ...

Анализ доходов банка
В зависимости от вида деятельности, которую проводит банк, доходы можно разделить на банковские и небанковские. Банковские доходы – это доходы, которые связаны с деятельностью банка: процентные, комиссионные, торговые, другие банковские операционные доходы. Небанковские доходы – это доходы, которые ...

Разделы

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru