Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Банковское дело » Организация банковских депозитных операций с физическими лицами » Законодательно-нормативное регулирование в Украине

Страница 8

валюта, перечисленная как кредит, ссуда, финансовая помощь в соответствии с договором;

валюта, купленная уполномоченным банком по поручению владельца счета для погашения задолженности за кредитом, ссудой (в том числе проценты, комиссионные, неустойка), возвращение поворотной финансовой помощи;

валюта, перечисленная адвокатской компанией, которая по поручению владельца счета представляет его интересы за границей в решении дел относительно наследства, пенсии, алиментов, возмещения причиненного вреда, страхового возмещения;

валюта II группы Классификатора иностранных валют и банковских металлов, купленная уполномоченным банком на межбанковском валютном рынке Украины по поручению владельца счета за другую иностранную валюту этой группы Классификатора в соответствии с условиями договора банковского счета;

валюта, перечисленная владельцу счета за выполненное им обязательство за должника по договору поруки;

валюта, что была раньше ошибочно (излишне) перечислена из этого счета. Отмеченные средства засчитываются на этот счет в сумме, что не превышает ранее перечисленную.

Из текущего счета в иностранной валюте за распоряжением физического лица – резидента или по его поручению проводятся такие операции:

а) в иностранной валюте:

перечисление за пределы Украины через корреспондентские счета уполномоченных банков Украины и корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в уполномоченных банках Украины, в соответствии с Правилами осуществления переводов иностранной валюты;

перечисление на счет нерезидента-инвестора в Украине или на его счет в иностранном банке с целью выкупа частицы участия иностранного инвестора, внесенной им в уставный фонд украинского предприятия, других средств, связанных с частичным или полным возвращением иностранному инвестору его инвестиции, осуществленной в Украину, и совместную деятельность без создания юридического лица, а также полученных нерезидентом доходов (дивидендов) от инвестиционной деятельности в Украине;

выплата наличностью;

выплата платежными документами;

перечисление в пределах Украины на счет другого физического лица – резидента;

перечисление на собственный текущий или собственный вкладной (депозитный) счет в иностранной валюте;

продажа на межбанковском валютном рынке Украины для последующего зачисления на счет в национальной валюте;

перечисление за пределы Украины при условии получения индивидуальной лицензии Национального банка на перевод иностранной валюты за пределы Украины с целью приобретения ценных бумаг украинских эмитентов и облигаций внешних государственных ссуд Украины;

перечисление владельцем счета средств по операциями с сберегательными (депозитными) сертификатами;

купля заранее оплаченных платежных карточек международных платежных систем;

перечисление нерезидентам для погашения задолженности за кредитами, ссудами в иностранной валюте (в том числе проценты, комиссионные, неустойка), возвращение поворотной финансовой помощи на основании регистрационных свидетельств относительно привлечения кредитов, ссуд в иностранной валюте, выданных Национальным банком;

перечисление за границу инвестиций на основании индивидуальных лицензий Национального банка;

перечисление средств для погашения задолженности за полученным кредитом в иностранной валюте (в том числе проценты, комиссионные, неустойка);

перечисление на основании индивидуальной лицензии Национального банка на счет нерезидента как оплата недвижимого и движимого имущества (земельные участки, жилые дома, квартиры, офисы, транспортные средства, оборудование и тому подобное, за исключением ценных бумаг), что принадлежит нерезиденту на правах наследства или было приобретено им в Украине;

продажа на межбанковском валютном рынке Украины иностранной валюты II группы Классификатора за другую иностранную валюту этой группы Классификатора с одновременным зачислением купленной иностранной валюты на счет этого физического лица в соответствии с условиями договора банковского счета;

перечисление владельцем счета кредитору для выполнения обязательств за должника по договору поруки;

перечисление в пределах Украины поручителю как возмещение за выполненное им обязательство по договору поруки на основании индивидуальной лицензии Национального банка на использование иностранной валюты на территории Украины как средства платежа;

Страницы: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Информация по теме:

Функции Национального банка Республики Казахстан
Центральные банки стран рыночной экономики регулируют платежеспособность коммерческих банков посредством установления ограничений обязательств банка, предела задолженности одного заемщика, введения особого контроля за выдачей крупных кредитов, создания системы рефинансирования коммерческих банков и ...

Развитие правовой базы рынка ценных бумаг Украины
Проанализировав наиболее важные и наболевшие проблемы фондового рынка Украины, перейдём к рассмотрению путей решения этих проблем, а также попробуем спрогнозировать перспективы развития рынка в ближайшем будущем. К приоритетным направлениям развития фондового рынка в последние годы, в частности, чт ...

Пути совершенствования страхования валютного риска
Хеджирование - это процесс уменьшения риска возможных потерь. Фирма может принять решение хеджировать все риски, не хеджировать ничего или хеджировать что-то выборочно. Она также может спекулировать, будь то осознано или нет. Отсутствие хеджирования может иметь две причины. Во-первых, фирма может н ...

Разделы

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.banksmethod.ru