Законодательно-нормативное регулирование в Украине

4. Клиент – юридическое лицо, что занимается туристической деятельностью.

5. Клиент – юридическое лицо, которое осуществляет внешнеэкономические операции.

6. Клиент – юридическое лицо, что является благотворительной общественной организацией (кроме организаций, что действуют под эгидой известных международных организаций).

7. Клиент – юридическое лицо, что получает финансовую помощь от нерезидентов Украины или оказывает финансовую помощь нерезидентам Украины. [8]

Выше описанная нормативная база используется всеми банками Украины, для проведения депозитных операций. Но кроме этого, у каждого банка существует собственный ряд нормативных документов, регулирующих депозитные операции. В следующем разделе будет раскрыта нормативная база АКБ «ЧБРР».

Информация по теме:

Понятие, основные признаки, цель и направления развития страхования предпринимательских рисков
Риски предпринимателей могут быть внешними и внутренними. К внешним относятся риски, не связанные непосредственно с деятельностью предпринимателей, их клиентов и контрагентов (стихийные явления природы, техногенные катастрофы, злоумышленные действия третьих лиц, уровень инфляции, политические событ ...

Безопасность электронных платежных систем
До сих пор остается ряд спорных вопросов по безопасности электронных платежных систем, вопросы тарифных ставок и как использовать электронные платежные системы в качестве инструмента развития бизнеса. 1. В России, по сравнению с европейскими странами, низкий уровень использования платежных карт. Ес ...

Счета в иностранных валютах и режимы их функционирования
Для зачисления денежных средств, хранения и осуществления операций с ними юридические лица и индивидуальные предприниматели открывают в банках текущие (расчетные) счета. Однако законодательство Республики Беларусь предусматривает возможность открытия не только текущих, но и счетов других видов. Раз ...